Carmen Maria Sivoli Barrios
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmen Maria Sivoli Barrios sanciones internacionales?
No, Carmen Maria Sivoli Barrios no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmen Maria Sivoli Barrios un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carmen Maria Sivoli Barrios se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmen Maria Sivoli Barrios y la regulación AML en Venezuela?
Carmen Maria Sivoli Barrios es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmen Maria Sivoli Barrios:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |