Ignacio Gonzalez Nery Huerta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ignacio Gonzalez Nery Huerta sanciones internacionales?
No, Ignacio Gonzalez Nery Huerta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ignacio Gonzalez Nery Huerta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ignacio Gonzalez Nery Huerta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ignacio Gonzalez Nery Huerta y la regulación AML en Uruguay?
Ignacio Gonzalez Nery Huerta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ignacio Gonzalez Nery Huerta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |