Mateus Allan Dos Santos Rezende
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mateus Allan Dos Santos Rezende sanciones internacionales?
No, Mateus Allan Dos Santos Rezende no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mateus Allan Dos Santos Rezende un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mateus Allan Dos Santos Rezende se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Mateus Allan Dos Santos Rezende y la regulación AML en Brasil?
Mateus Allan Dos Santos Rezende es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mateus Allan Dos Santos Rezende:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |