Hassan Mofakhami Shahrestani
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| - | Hassan Mofakhami Shahrestani est commandant de la police de la province de Mazandaran. Il a occupé depuis longtemps des fonctions liées à la répression violente de manifestations pacifiques. En juin 2 |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0181. (UK Statement of Reasons):Hassan SHAHRESTANI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been in |
| - | Hassan SHAHRESTANI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been involved in the commission of serious human rights violations |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0173. (UK Statement of Reasons):Hassan SHAHRESTANI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commission |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hassan Mofakhami Shahrestani sanciones internacionales?
Sí, Hassan Mofakhami Shahrestani está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hassan Mofakhami Shahrestani?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hassan Mofakhami Shahrestani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |