Gsk For Advanced Business Co Ltd
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SUDAN-EO14098] - Sudan and Darfur Sanctions | Program SUDAN-EO14098 |
| [CAN.SUDAN] - Canadian Sanctions Related to Sudan | |
| - | GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et |
| - | GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):SUD0010. (UK Statement of Reasons):GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting f |
| - | GSK is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. GSK is associated with RSF, an ‘involved person’ fighting for power in Sudan. GSK is one of RSF’s ‘front companies’ an |
| - | |
| [CHE.SUDAN] - Measures against Sudan | article 2 (Financial sanctions) and 4 (Travel ban), annex 2. Type of entity: Limited Company |
| [CHE.SUDAN] - Measures against Sudan | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 2. Type of entity: Limited Company |
| [CHE.SOUDAN] - Measures against Sudan | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 2. Type of entity: Limited Company |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gsk For Advanced Business Co Ltd sanciones internacionales?
Sí, Gsk For Advanced Business Co Ltd está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gsk For Advanced Business Co Ltd?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gsk For Advanced Business Co Ltd:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |