Gonzalo Nicolas Maciel Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gonzalo Nicolas Maciel Silva sanciones internacionales?
No, Gonzalo Nicolas Maciel Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gonzalo Nicolas Maciel Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gonzalo Nicolas Maciel Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gonzalo Nicolas Maciel Silva y la regulación AML en Uruguay?
Gonzalo Nicolas Maciel Silva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gonzalo Nicolas Maciel Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |