Abdelhamid Khamis Abdullah

Sancionado

Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Abdelhamid Khamis Abdullah

Sexo: label.gender.m

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian
-	There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Abdelhamid Khamis Abdullah sanciones internacionales?

Sí, Abdelhamid Khamis Abdullah está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdelhamid Khamis Abdullah?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdelhamid Khamis Abdullah:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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