Carlos Alfredo Perez Zuzich
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alfredo Perez Zuzich sanciones internacionales?
No, Carlos Alfredo Perez Zuzich no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alfredo Perez Zuzich un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alfredo Perez Zuzich se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alfredo Perez Zuzich y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Alfredo Perez Zuzich es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alfredo Perez Zuzich:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |