Daniel Alberto Larrosa Macedo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Alberto Larrosa Macedo sanciones internacionales?
No, Daniel Alberto Larrosa Macedo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Alberto Larrosa Macedo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Alberto Larrosa Macedo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Alberto Larrosa Macedo y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Alberto Larrosa Macedo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Alberto Larrosa Macedo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |