Manuel Dias Viana Barreto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel Dias Viana Barreto sanciones internacionales?
No, Manuel Dias Viana Barreto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel Dias Viana Barreto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel Dias Viana Barreto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel Dias Viana Barreto y la regulación AML en Portugal?
Manuel Dias Viana Barreto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel Dias Viana Barreto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |