Juanita Del Rosario Cortes Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juanita Del Rosario Cortes Lopez sanciones internacionales?
No, Juanita Del Rosario Cortes Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juanita Del Rosario Cortes Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juanita Del Rosario Cortes Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juanita Del Rosario Cortes Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Juanita Del Rosario Cortes Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juanita Del Rosario Cortes Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |