Lucia Noelia Ferreira Vaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Noelia Ferreira Vaz sanciones internacionales?
No, Lucia Noelia Ferreira Vaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Noelia Ferreira Vaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Noelia Ferreira Vaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Noelia Ferreira Vaz y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Noelia Ferreira Vaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Noelia Ferreira Vaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |