Silvia Susana Garcia Carballal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Susana Garcia Carballal sanciones internacionales?
No, Silvia Susana Garcia Carballal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Susana Garcia Carballal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Susana Garcia Carballal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Susana Garcia Carballal y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Susana Garcia Carballal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Susana Garcia Carballal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |