Stephanie Fiorella Olmedo Calistro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stephanie Fiorella Olmedo Calistro sanciones internacionales?
No, Stephanie Fiorella Olmedo Calistro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Stephanie Fiorella Olmedo Calistro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Stephanie Fiorella Olmedo Calistro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Stephanie Fiorella Olmedo Calistro y la regulación AML en Uruguay?
Stephanie Fiorella Olmedo Calistro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stephanie Fiorella Olmedo Calistro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |