Nuno Filipe Pereira Ribeiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nuno Filipe Pereira Ribeiro sanciones internacionales?
No, Nuno Filipe Pereira Ribeiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nuno Filipe Pereira Ribeiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nuno Filipe Pereira Ribeiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Nuno Filipe Pereira Ribeiro y la regulación AML en Portugal?
Nuno Filipe Pereira Ribeiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nuno Filipe Pereira Ribeiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |