Ernesto Martins Da Silva Carronda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ernesto Martins Da Silva Carronda sanciones internacionales?
No, Ernesto Martins Da Silva Carronda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ernesto Martins Da Silva Carronda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Ernesto Martins Da Silva Carronda, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ernesto Martins Da Silva Carronda y la regulación AML en Portugal?
Ernesto Martins Da Silva Carronda es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ernesto Martins Da Silva Carronda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |