Graciela Patricia Fonseca Gimenez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Graciela Patricia Fonseca Gimenez sanciones internacionales?
No, Graciela Patricia Fonseca Gimenez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Graciela Patricia Fonseca Gimenez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Graciela Patricia Fonseca Gimenez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Graciela Patricia Fonseca Gimenez y la regulación AML en Uruguay?
Graciela Patricia Fonseca Gimenez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Graciela Patricia Fonseca Gimenez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |