Luis Angel Montenegro Espinoza
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NICARAGUA] - Nicaragua-related Sanctions | Program NICARAGUA |
| - | Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la |
| - | |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua ID number: 1610101490000S |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua ID number: 1610101490000S |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua ID number: 1 |
| - | Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Angel Montenegro Espinoza sanciones internacionales?
Sí, Luis Angel Montenegro Espinoza está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Angel Montenegro Espinoza?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Angel Montenegro Espinoza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |