Claudia Andrea Maciel Raimondo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudia Andrea Maciel Raimondo sanciones internacionales?
No, Claudia Andrea Maciel Raimondo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudia Andrea Maciel Raimondo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudia Andrea Maciel Raimondo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudia Andrea Maciel Raimondo y la regulación AML en Uruguay?
Claudia Andrea Maciel Raimondo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudia Andrea Maciel Raimondo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |