Annabel Susana Otero Chapital
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Annabel Susana Otero Chapital sanciones internacionales?
No, Annabel Susana Otero Chapital no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Annabel Susana Otero Chapital un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Annabel Susana Otero Chapital se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Annabel Susana Otero Chapital y la regulación AML en Uruguay?
Annabel Susana Otero Chapital es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Annabel Susana Otero Chapital:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |