Ana Cecilia Peraza Bartora
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Cecilia Peraza Bartora sanciones internacionales?
No, Ana Cecilia Peraza Bartora no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Cecilia Peraza Bartora un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Cecilia Peraza Bartora se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Cecilia Peraza Bartora y la regulación AML en Uruguay?
Ana Cecilia Peraza Bartora es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Cecilia Peraza Bartora:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |