Fábio José Leal Gonçalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fábio José Leal Gonçalves sanciones internacionales?
No, Fábio José Leal Gonçalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fábio José Leal Gonçalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fábio José Leal Gonçalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Fábio José Leal Gonçalves y la regulación AML en Portugal?
Fábio José Leal Gonçalves es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fábio José Leal Gonçalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |