Maria Iris Varela Rangel
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela |
Noticias adversas
- https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-impidio-el-ingreso-al-pais-de-una-diputada-chavista-acusada-de-corrupcion-y-violaciones-nid13052022/
- https://www.infobae.com/politica/2022/05/14/el-historial-de-corrupcion-y-violacion-a-los-ddhh-de-iris-varela-la-diputada-chavista-que-tiene-prohibida-la-entrada-a-argentina/
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Iris Varela Rangel sanciones internacionales?
Sí, Maria Iris Varela Rangel está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Maria Iris Varela Rangel?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Maria Iris Varela Rangel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Iris Varela Rangel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Maria Iris Varela Rangel y la regulación AML en Venezuela?
Maria Iris Varela Rangel es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Iris Varela Rangel: