Maria Augusta Da Silva Simões
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Augusta Da Silva Simões sanciones internacionales?
No, Maria Augusta Da Silva Simões no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Augusta Da Silva Simões un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Augusta Da Silva Simões se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Augusta Da Silva Simões y la regulación AML en Portugal?
Maria Augusta Da Silva Simões es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Augusta Da Silva Simões:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |