Rossana Lujan Crosta Urtazu
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rossana Lujan Crosta Urtazu sanciones internacionales?
No, Rossana Lujan Crosta Urtazu no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rossana Lujan Crosta Urtazu un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rossana Lujan Crosta Urtazu se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rossana Lujan Crosta Urtazu y la regulación AML en Uruguay?
Rossana Lujan Crosta Urtazu es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rossana Lujan Crosta Urtazu:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |