Fidel De Jesus Dominguez Alvarez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NICARAGUA] - Nicaragua-related Sanctions | Program NICARAGUA |
| [CAN.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0014 (UK Statement of Reasons):Fidel de Jesus Dominguez Alvarez is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for underm |
| - | (UK Sanctions List Ref):NIC0014. (UK Statement of Reasons):Fidel de Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for under |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fidel De Jesus Dominguez Alvarez sanciones internacionales?
Sí, Fidel De Jesus Dominguez Alvarez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Fidel De Jesus Dominguez Alvarez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fidel De Jesus Dominguez Alvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |