Hilda Maria Mata Figueroa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hilda Maria Mata Figueroa sanciones internacionales?
No, Hilda Maria Mata Figueroa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hilda Maria Mata Figueroa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hilda Maria Mata Figueroa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Hilda Maria Mata Figueroa y la regulación AML en Venezuela?
Hilda Maria Mata Figueroa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hilda Maria Mata Figueroa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |