Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro sanciones internacionales?
No, Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro y la regulación AML en Uruguay?
Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dina Lis Fernandez Chaves Ferraro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |