Desiree Yamira Pagliarini Trematerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Desiree Yamira Pagliarini Trematerra sanciones internacionales?
No, Desiree Yamira Pagliarini Trematerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Desiree Yamira Pagliarini Trematerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Desiree Yamira Pagliarini Trematerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Desiree Yamira Pagliarini Trematerra y la regulación AML en Uruguay?
Desiree Yamira Pagliarini Trematerra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Desiree Yamira Pagliarini Trematerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |