Lilian Izaguirre Garciagloria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lilian Izaguirre Garciagloria sanciones internacionales?
No, Lilian Izaguirre Garciagloria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lilian Izaguirre Garciagloria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lilian Izaguirre Garciagloria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lilian Izaguirre Garciagloria y la regulación AML en Uruguay?
Lilian Izaguirre Garciagloria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lilian Izaguirre Garciagloria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |