Francesc D'assís Pons Tomàs
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francesc D'assís Pons Tomàs sanciones internacionales?
No, Francesc D'assís Pons Tomàs no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francesc D'assís Pons Tomàs un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francesc D'assís Pons Tomàs se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Francesc D'assís Pons Tomàs y la regulación AML en Andorra?
Francesc D'assís Pons Tomàs es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francesc D'assís Pons Tomàs:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Tribunal de Comptes d'Andorra | PEPs | AND |