Diego Martin Ghuietti Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diego Martin Ghuietti Lopez sanciones internacionales?
No, Diego Martin Ghuietti Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diego Martin Ghuietti Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diego Martin Ghuietti Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diego Martin Ghuietti Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Diego Martin Ghuietti Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Martin Ghuietti Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |