José Luis Madeiras Afonso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Luis Madeiras Afonso sanciones internacionales?
No, José Luis Madeiras Afonso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Luis Madeiras Afonso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Luis Madeiras Afonso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José Luis Madeiras Afonso y la regulación AML en Portugal?
José Luis Madeiras Afonso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Luis Madeiras Afonso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |