Valeria Figueredo Fuentes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valeria Figueredo Fuentes sanciones internacionales?
No, Valeria Figueredo Fuentes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Valeria Figueredo Fuentes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Valeria Figueredo Fuentes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Valeria Figueredo Fuentes y la regulación AML en Uruguay?
Valeria Figueredo Fuentes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valeria Figueredo Fuentes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |