João Manuel Mendonça Roque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Manuel Mendonça Roque sanciones internacionales?
No, João Manuel Mendonça Roque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Manuel Mendonça Roque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Manuel Mendonça Roque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Manuel Mendonça Roque y la regulación AML en Portugal?
João Manuel Mendonça Roque es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Manuel Mendonça Roque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Exército de Terra | PEPs | PRT |