Luis Simão Duarte De Matos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Simão Duarte De Matos sanciones internacionales?
No, Luis Simão Duarte De Matos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Simão Duarte De Matos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Simão Duarte De Matos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Simão Duarte De Matos y la regulación AML en Portugal?
Luis Simão Duarte De Matos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Simão Duarte De Matos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |