Cesar Alejandro Hernandez Ortega

Sancionado
Noticia adversa
Última actualización: 28/11/2021
Nombre: Cesar Alejandro Hernandez Ortega
Sexo: label.gender.m
Nacimiento: 1975-10-28 MEX
Tipo de persona: label.person_type.P
Otros nombres: Cesar Alejandro Hernandez Ortega, César Alejandro Hernández Ortega
Identificadores: Array
Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program table.sanction.head.reason
[OFAC.SDNT] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions Program SDNT

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Cesar Alejandro Hernandez Ortega sanciones internacionales?

Sí, Cesar Alejandro Hernandez Ortega está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Cesar Alejandro Hernandez Ortega?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Alejandro Hernandez Ortega:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.
Cuéntanos tu caso