Walter Ruben Freiria Escudero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walter Ruben Freiria Escudero sanciones internacionales?
No, Walter Ruben Freiria Escudero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Walter Ruben Freiria Escudero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Walter Ruben Freiria Escudero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Walter Ruben Freiria Escudero y la regulación AML en Uruguay?
Walter Ruben Freiria Escudero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walter Ruben Freiria Escudero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |