Juan Carlos Morgan Huerta
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/10/eu-descubre-operador-del-cartel-de-sinaloa-que-trabajaba-para-la-alcaldia-morenista-de-nogales-318275.html
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/10/eu-descubre-operador-del-cartel-de-sinaloa-que-trabajaba-para-la-alcaldia-morenista-de-nogales-318275.html
- https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/funcionario-de-nogales-vinculado-al-cartel-de-sinaloa-es-investigado-por-la-fgr-fue-acusado-por-eeuu/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/funcionario-de-nogales-vinculado-al-cartel-de-sinaloa-es-investigado-por-la-fgr-fue-acusado-por-eeuu/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/funcionario-de-nogales-vinculado-al-cartel-de-sinaloa-es-investigado-por-la-fgr-fue-acusado-por-eeuu/
- https://www.theyeshivaworld.com/news/general/2318481/us-sanctions-a-chain-of-ice-cream-shops-and-a-pharmacy-tied-to-the-sinaloa-cartel.html
- https://www.infobae.com/mexico/2024/09/24/eeuu-sanciona-a-dos-negocios-manejados-por-el-cartel-de-sinaloa-una-neveria-y-una-farmacia/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Morgan Huerta sanciones internacionales?
Sí, Juan Carlos Morgan Huerta está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Carlos Morgan Huerta?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Morgan Huerta: