Ivan Luís Sequeira Ramalho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivan Luís Sequeira Ramalho sanciones internacionales?
No, Ivan Luís Sequeira Ramalho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivan Luís Sequeira Ramalho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivan Luís Sequeira Ramalho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivan Luís Sequeira Ramalho y la regulación AML en Portugal?
Ivan Luís Sequeira Ramalho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivan Luís Sequeira Ramalho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |