Andres Fernando Pereyra Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andres Fernando Pereyra Pereira sanciones internacionales?
No, Andres Fernando Pereyra Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andres Fernando Pereyra Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andres Fernando Pereyra Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Andres Fernando Pereyra Pereira y la regulación AML en Uruguay?
Andres Fernando Pereyra Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andres Fernando Pereyra Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |