Edmundo Martin Roselli Mora
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edmundo Martin Roselli Mora sanciones internacionales?
No, Edmundo Martin Roselli Mora no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edmundo Martin Roselli Mora un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edmundo Martin Roselli Mora se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Edmundo Martin Roselli Mora y la regulación AML en Uruguay?
Edmundo Martin Roselli Mora es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edmundo Martin Roselli Mora:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |