Oleg Mikhailovich Sviridenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | En tant que vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie, Oleg Sviridenko supervise directement le département de la législation et de l’application des lois dans la sphère des organisations |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1540 (UK Statement of Reasons):Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Mini |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1540. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Oleg Mikhailov |
| - | Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SVIRIDENKO is a Deputy Minister of a Russian Federation Ministry. Specifically, SVIRI |
| - | Deputy Minister of Justice of the Russian Federation |
| - |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oleg Mikhailovich Sviridenko sanciones internacionales?
Sí, Oleg Mikhailovich Sviridenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Oleg Mikhailovich Sviridenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oleg Mikhailovich Sviridenko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |