Jose Antonio Licandro Goldaracena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Antonio Licandro Goldaracena sanciones internacionales?
No, Jose Antonio Licandro Goldaracena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Antonio Licandro Goldaracena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Antonio Licandro Goldaracena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Antonio Licandro Goldaracena y la regulación AML en Uruguay?
Jose Antonio Licandro Goldaracena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Antonio Licandro Goldaracena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |