Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves sanciones internacionales?
No, Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves y la regulación AML en Uruguay?
Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Andres Gutierrez Pereira Das Neves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |