Luis Alberto Silva Alacayo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Alberto Silva Alacayo sanciones internacionales?
No, Luis Alberto Silva Alacayo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Alberto Silva Alacayo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Alberto Silva Alacayo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Alberto Silva Alacayo y la regulación AML en Venezuela?
Luis Alberto Silva Alacayo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Alberto Silva Alacayo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |