Carlos Alexandre Pais Baptista
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alexandre Pais Baptista sanciones internacionales?
No, Carlos Alexandre Pais Baptista no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alexandre Pais Baptista un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alexandre Pais Baptista se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alexandre Pais Baptista y la regulación AML en Portugal?
Carlos Alexandre Pais Baptista es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alexandre Pais Baptista:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |