Tondar Sahra Private Limited Company
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | Sahara Thunder est une société commerciale iranienne d’import-export qui agit en tant que société-écran pour le ministère iranien de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). À c |
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| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 13. Place of registration: Iran Business Registration Number 94186 National ID: 1010138271 |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 13. Place of registration: Iran Business Registration Number 94186 Nat |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tondar Sahra Private Limited Company sanciones internacionales?
Sí, Tondar Sahra Private Limited Company está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tondar Sahra Private Limited Company?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tondar Sahra Private Limited Company:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |