Adriana Anabel Di Giovanni Nicola
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adriana Anabel Di Giovanni Nicola sanciones internacionales?
No, Adriana Anabel Di Giovanni Nicola no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adriana Anabel Di Giovanni Nicola un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adriana Anabel Di Giovanni Nicola se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adriana Anabel Di Giovanni Nicola y la regulación AML en Uruguay?
Adriana Anabel Di Giovanni Nicola es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adriana Anabel Di Giovanni Nicola:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |