Mohammad Gholami

Sancionado

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Mohammad Gholami

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1973-12-26 Bojnord

Nacionalidad: IRN

Tipo de persona: label.person_type.P

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions	Program NPWMD
-
-	Mohammad GHOLAMI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: GHOLAMI is and has been involved in hostile activity by the Gov
-	(UK Sanctions List Ref):IRN0204. (UK Statement of Reasons):Mohammad GHOLAMI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: GHOL

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Mohammad Gholami sanciones internacionales?

Sí, Mohammad Gholami está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Gholami?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Gholami:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

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